( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – สำนักงานประธานาธิบดีเซเชลส์ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาการทุจริตต่อประธานาธิบดีเจมส์มิเชลว่า “ไม่มีมูล” และได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ในส่วนของประธานาธิบดีตามรายงานในหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น ‘ วันนี้ใน เซเชลส์ ‘
บทความที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน จากสมาคมนักข่าว
สืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) ในหัวข้อ’ดวงอาทิตย์และเงา:
สวรรค์ของเกาะกลายเป็นที่พำนักของเงินสกปรก
ได้อย่างไร’ทำให้เกิดความปั่นป่วนเมื่อ Matthew Shaer นักข่าวสืบสวนชาวอเมริกัน และบรรณาธิการ 2 คนของ ICIJ ถูกกล่าวหา ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเซเชลส์ในช่วงเวลาของอดีตประธานาธิบดี France-Albert Renéรวมถึงประธานาธิบดี Michel คนปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเซเชลส์ รู้ดีว่ายินดีกับกลุ่มอาชญากรและธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการทุจริตและฉ้อฉลโดยกฎระเบียบที่ย่ำแย่ของอุตสาหกรรมการเงินนอกชายฝั่ง ในเซเชลส์
สำนักประธานาธิบดีอธิบายบทความนี้ว่าเป็น “การทบทวนข่าวเก่าเกี่ยวกับข้อบกพร่องของเซเชลส์นอกชายฝั่งในอดีต” และอ้างว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเซเชลส์
บทความนี้ใช้รายงานลับของ Al Jazeera ในปี 2012 เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งเป็นจุดเริ่มต้น และยังคงกล่าวหาเรื่องการทุจริตย้อนหลังไปถึงสมัยของการปกครองแบบพรรคสังคมนิยมฝ่ายเดียวภายหลังการรัฐประหารที่โค่นล้มประธานาธิบดีคนแรกของ เซเชลส์ เจมส์ มานจาม และส่งเขาและผู้สนับสนุนของเขาลี้ภัย
ผู้สนับสนุนที่ถูกเนรเทศบางคนซึ่งกลับมาพร้อมกับ Mancham เมื่อมีการแนะนำระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคในปี 1993 ถูกสัมภาษณ์โดย Shaer สำหรับบทความนี้ เช่นเดียวกับนักการเมืองฝ่ายค้านคนอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอธิบายว่ามี “เสียงแฝงที่มีแรงจูงใจทางการเมือง”
สำนักประธานาธิบดียืนยันกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของ Shaer อ้างว่า James Michel จดทะเบียนนิติบุคคลนอกอาณาเขตในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินชื่อ Soleil Overseas Holding Ltd ในปี 2550 ในฐานะบุคคลธรรมดา แต่กล่าวว่าบริษัทไม่มีทรัพย์สินและไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆ
“มันอยู่เฉยๆ จนกว่าจะถูกโจมตี” ถ้อยแถลงระบุ
สำนักประธานาธิบดีขอให้ทุกคนที่มีหลักฐานว่ามิเชลมีส่วนร่วมในการทุจริตให้ออกมาร้องเรียนที่คณะกรรมการจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณะ (POEC) เพื่อการสอบสวนต่อไป
“ประธานาธิบดีได้ประกาศทรัพย์สินทั้งหมดของเขาต่อ POEC และเขาไม่มีอะไรต้องปิดบัง” คำแถลงกล่าว
ขั้นตอนสำหรับกฎระเบียบที่มากขึ้นของเขตอำนาจศาลของเซเชลส์กล่าวเจ้าหน้าที่
ภาคบริการทางการเงินนอกอาณาเขตของเซเชลส์เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 650 แห่งในปี 2539 เป็น 140,000 แห่งในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่จดทะเบียนแล้วประมาณ 1,000 แห่งและมูลนิธิกว่า 300 แห่ง
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 สมัชชาแห่งชาติเซเชลส์อนุมัติการแก้ไขบางส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 และการรวมส่วนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายและภาคนอกอาณาเขตเป็นไปตามมาตรฐานสากลและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD ) คำแนะนำ
ภาคบริการทางการเงินระหว่างประเทศของเซเชลส์ ซึ่งจดทะเบียนบริษัทใหม่ประมาณ 11,000 แห่งต่อปี ได้รับความสนใจเนื่องจากได้รับการจัดอันดับว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสองด้านในปีที่แล้วโดยGlobal Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose ของOECD ในช่วง ขั้นตอนที่สองของกระบวนการจัดอันดับ Peer Review Group
Global Forum เป็นกรอบงานพหุภาคีซึ่งมีประเทศสมาชิกหรือเขตอำนาจศาลมากกว่า 100 แห่งที่เรียกอยู่ภายใน Global Forum ให้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความโปร่งใสระหว่างเขตอำนาจศาลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่มีภาคการเงินนอกอาณาเขตที่ใหญ่กว่าและก่อตั้งมายาวนานกว่า เช่น สวิตเซอร์แลนด์และเกรเนดา ยังไม่ผ่านขั้นตอนที่ 1 ของขั้นตอนการประเมิน ที่เข้มงวดของ OECD
รายงานระยะที่ 2 ของเซเชลส์ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาสามปีระหว่างการพิจารณาระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงมิถุนายน 2555 เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับองค์ประกอบที่จำเป็นแปดประการจากสิบประการ แต่มีองค์ประกอบสองประการที่เซเชลส์ได้รับการจัดอันดับว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อกังวลสองประการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหุ้นผู้ถือและความพร้อมในการเก็บบันทึกของ IBC และตัวแทนของพวกเขา และเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ Jean-Paul Adam รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเข้าร่วม Global Forum ในกรุงจาการ์ตาในเดือนพฤศจิกายน 2013 กล่าวว่าเซเชลส์ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับOECDและได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อกังวลของ Peer Review Group
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเหล่านี้สามารถรับรู้ได้อย่างเป็นทางการผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมเท่านั้น ดังนั้น Global Forum จะคงอันดับโดยรวมของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเซเชลส์ จนกว่าจะมีการประเมินใหม่ ซึ่งอาจเป็นไปได้ในปลายปีนี้
สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าตั้งแต่การก่อตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินในปี 2551 มีการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทและบัญชีนอกอาณาเขต และด้วยการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปี 2556 ภาคนอกชายฝั่งอยู่ภายใต้การควบคุมที่มากขึ้น .
FIU ยึดเงินจากผู้ต้องสงสัยฟอกเงิน
ตั้งแต่ต้นปี การสอบสวนของ FIU นำไปสู่การยึดเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน ศาลฎีกาเซเชลส์ได้ยึดเงินกว่า 325,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นของแก๊งอาชญากรไซเบอร์ของรัสเซียและเมื่อเดือนที่แล้ว ศาลสั่งให้ยึดเงินกว่า 490,000 ดอลลาร์ ซึ่งเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของบริษัทนอกอาณาเขตที่จดทะเบียนในเซเชลส์หลังจากถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินการฉ้อโกงแบบหมุนระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกหลายคดี เช่น การอ้างว่าสมาชิกของอดีตรัฐบาลยูเครนกำลังฟอกเงินผ่านภาคส่วนบริษัทนอกอาณาเขตของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย
FIU ของเซเชลส์ยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามระหว่างประเทศในการติดตามและกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาจากยูเครน
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Federal Financial Monitoring Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ขอบของคณะที่ 22 ของEgmont Group of Financial Intelligence Unitsซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลิมา ประเทศเปรู
หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียเป็นหนึ่งใน 147 รัฐสมาชิกของ Egmont Group ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1995
และในระหว่างการประชุมเปรู ได้ร่วมมือกับหลายประเทศสมาชิก “ในการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และมีการอภิปรายเฉพาะเกี่ยวกับการติดตามและกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาจากยูเครน” ตามแถลงการณ์ที่ออกโดย FIU บน 09 มิถุนายน
แม้จะมีความพยายามทั้งหมดนี้ คำแถลงของสำนักงานประธานาธิบดีต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกล่าวว่ายังมีงานที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบของอุตสาหกรรม
“ทุกประเทศในโลกมีงานที่ยากลำบากในการป้องกันไม่ให้ผู้ฟอกเงินและมิจฉาชีพทำธุรกิจในอาณาเขตของตน และเซเชลส์ก็ไม่มีข้อยกเว้น มันกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาเขตอำนาจศาลให้สะอาด” คำแถลงสรุป
Credit : tropicalnorthholidays.info negozioinformatica.com radioguiniguada.org pasdepanique.net texorrium.com proizvodiusluge.com solutionsinrecruitment.com trubkotlamka.net startuptrek.net milleniumlist.info
